公告日期：2026-04-25

南京莱斯信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人任刚作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的第六届董事会独立董事，2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本人在履职期间，始终秉持诚信、勤勉、独立的原则，认真出席各项会议，审慎审议相关议案，充分发挥专业优势，为公司经营发展建言献策，为董事会科学决策提供有力支持，推动公司持续稳健、规范运营，切实维护公司及中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人任刚，男，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学交
通运输规划与管理学博士。历任东南大学交通学院讲师、副教授，东南大学科研院重大专项与协同创新办公室主任。现任东南大学交通学院教授、博士生导师，中国公路学会交通工程与信息化分会常务理事，江苏省智能交通技术重点实验室主任，中国智能交通协会城市交通专业委员会秘书长，江苏省人工智能学会智能交通专委会副主任，江苏省车联网专委会副主任，2025 年 8 月至今，任莱斯信息独立董事。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主
要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度任期内，本人按时参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案， 审慎行使表决权。公司2025年度本人任期内的历次股东会、董事会会议的召集、 召开符合法定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 方式出 委托出 缺席 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 席会议

任刚 4 4 0 0 0 否 1

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

任期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会 委员，出席董事会专门委员会会议共计6次，其中提名委员会1次，审计委员会5 次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥 了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会 议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和 披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

任期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，参与 会计事务所选聘和年度审计工作沟通全过程，与会计师事务所就年审计划、关注 重点等事项进行了探讨和交流。确保审计结论与信息披露内容真实、准确、完整， 符合监管规范与会计准则要求。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

任期内，本人通过出席股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，结合 实地调研与走访等方式，全面了解公司运营状况，并与公司管理层保持常态化
沟通，及时听取其关于公司生产经营、规范运作、财务状况及董事会决议执行情况的汇报，围绕公司稳健经营与长远发展提出合理化建议，本人全年现场工作时间共计13天。履职过程……
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