公告日期：2026-04-25

南京莱斯信息技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人王炜作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“莱斯信息”）的第五届董事会独立董事，2025 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，始终秉持诚实守信、勤勉尽责的态度，独立、审慎地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，始终将维护公司和全体股东的合法权益放在首位，充分发挥独立董事应有的独立监督与决策支持作用。现将 2025年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王炜，男，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京工学院
（现东南大学）土木工程系学士、硕士，东南大学土木工程系博士。历任南京工学院（现东南大学）土木工程系助教、讲师，东南大学交通运输工程系教研室主任、副教授、教授、博士生导师，德国波鸿鲁尔大学土木工程系访问教授，东南大学交通学院教授、博士生导师、副院长、院长，英国南安普顿大学土木工程系
访问教授。现任东南大学交通学院教授、博士生导师，2019 年 8 月至 2025 年 8
月，任莱斯信息独立董事。

（三） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主
要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客 观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年度任期内，本人按时参加公司股东会、董事会，认真审议各项议案， 审慎行使表决权。公司2025年度本人任期内的历次股东会、董事会会议的召集、 召开符合法定程序。报告期内，本人均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
情况

独立董 以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 方式出 委托出 缺席 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 席次数 次数 席会议

王炜 8 8 0 0 0 否 4

（二）参加董事会独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人作为独立董事，出席独立董事专门会议1次，重点围绕交易 必要性、定价公允性及条款合理性等核心要素进行审慎评估，经充分研讨论证 及独立投票表决后形成专业审查意见。本人认为，独立董事专门会议从召集程 序到决议过程均严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定， 相关决策程序完备，信息披露规范。

（三）参加董事会专门委员会会议工作情况

2025年度任期内，本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，出席董事 会专门委员会会议共计6次，其中提名委员会4次，审计委员会2次，均未有无故 缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有 效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开 均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合 法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，听取内部审计机构关于公司内
部控制有效性、内部审计进展等专项报告，关注内部审计计划及执行结果。在公司2024年度财务报告的编制与审计工作开展期间，本人切实履行独立董事的相应职责与义务。年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。