公告日期：2025-07-12

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-028
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

原项目名称：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之
“锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目”。

新项目名称：碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目；投资金额：
19,573.73 万元。

变更募集资金投向的金额：19,500.00 万元。

新项目建设周期：3 年

新项目预计投资回收期：8.9 年（所得税后，含建设期 3 年）

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），公
司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所向不特定对象发行面值总额为人民币
620,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币620,000,000.00 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含增值税）人民币 2,900,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币 617,100,000.00 元。本次发行可转换公司债券的发行费用人民币 7,000,943.40 元，发行募集资金净额为人民币612,999,056.60 元。

上述募集资金于 2023 年 8 月 4 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 332C000390 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目累计投入金额 10,388.89 万元，尚未投入募集资金金额 53,690.80 万元（含专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后金额 2,712.56 万元），募投项目实施情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资 拟使用募集 截至2025年6月30
资金投资 日已投入金额

1 高性能石墨列管式换热器及 32,592.26 32,500.00 1,088.98
石墨管道产业化项目

2 锂电池负极材料用石墨匣钵 19,504.81 19,500.00 -
及箱体智能制造项目

3 补充流动资金 10,000.00 9,299.91 9,299.91

- 合计 62,097.07 61,299.91 10,388.89

（三）拟变更募集资金投资项目情况

公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于变更募集资金投资项目的议案》，为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟将“锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目”（以下简称“原项目”）的拟投入募集资金 19,500.00 万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”（以下简称“新项目”），同时项目实施主体由公司全资子公司内蒙古星球新材料科技有限公司变更为星球石墨，实施地点由内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗建材化工园区杭宁达莱产业园变更为江苏省如皋市九华镇。本事项尚须提交公司股东大会审议。
本次调整前后募集资金用途如下：

单位：万元

序 调整前 ……
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