公告日期：2025-07-12

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-031
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于召开“星球转债”2025年第一次

债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议召开日期：2025 年 7 月 29 日

本次会议债权登记日：2025 年 7 月 22 日

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229 号），南
通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日在上海证券
交易所向不特定对象发行了 620.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,000.00 万元，债券期限为 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文同意，公司 62,000.00
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“星球转债”，债券代码“118041”。

2025 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提
请召开“星球转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 7
月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开“星球转债”2025 年第一次债券持有人会
议。具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议类型和届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日下午 14 点 30 分

4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

5、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2025 年 7 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议拟审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

上述议案已经公司于2025年7月10日召开的第二届董事会第二十五次会议、
第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》同时登载的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 7 月 24 日（上午 9：30-11：30，下午 13：00-17：
00）。

2、登记地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室。

3、登记方法：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）债券持有人为自然人的，本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡复印件、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记。

（3）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件及复印件、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

（4）拟出席本次会议的债券持有人或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式……
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