公告日期：2025-10-18

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-050
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 27

普通股股东人数 27

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,363,129

普通股股东所持有表决权数量 105,363,129

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

73.5418
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5418

注：截至股权登记日，公司总股本为 143,769,677 股，其中公司回购专用证券账户中的股
份数量为 500,000 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 143,269,677 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 105,294,629 99.9349 68,500 0.0651 0 0.0000

2、议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 105,294,629 99.9349 68,500 0.0651 0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 105,294,629 99.9349 68,500 0.0651 ……
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