公告日期：2025-10-18

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-052
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于完成董事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 10 月 17 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 10 月 17 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举钱淑娟女士、张艺女士、夏斌先生、孙建军先生、朱莉女士为公司第三届董事会非独立董事；选举陈婷婷女士、姜新华先生、张玉燕女士为公司第三届董事会独立董事。同日，公司召开职工代表大会，选举杨锦秋女士为公司第三届董事会职工代表董事。上述九名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于 2025 年 9 月 30 日、2025 年 10
月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举钱淑娟女士为第三届董事会董事长、张艺女士为第三届董事会副董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

序号 董事会专门委员会 委员 主任委员

（召集人）

1 审计委员会 姜新华、张玉燕、钱淑娟 姜新华

2 提名委员会 张玉燕、陈婷婷、钱淑娟 张玉燕

3 薪酬与考核委员会 陈婷婷、姜新华、钱淑娟 陈婷婷

4 战略委员会 钱淑娟、张艺、陈婷婷 钱淑娟

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并均由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员（召集人）姜新华先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张艺女士为公司总经理，聘任孙建军先生为公司副总经理，聘任王俊飞先生为公司副总经理，聘任朱莉女士为公司董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王俊飞先生的个人简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于
2025 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书朱莉女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事……
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