公告日期：2026-04-24

南通星球石墨股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（洪加健）

本人作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星球石墨”）
的独立董事，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 17 日（公司第三届董事会换届完
成之日）期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，从公司整体利益出发，认真参加股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，本着客观、公正、独立的原则，持续关注公司经营发展，有效监督公司规范化运作，切实维护全体股东合法权益。现将本人 2025 年度（任职期间）的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人洪加健，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科学
历。1997 年 8 月至 2002 年 2 月，任南通松平律师事务所律师；2002 年 3 月至
2006 年 8 月，任江苏金信达律师事务所律师；2006 年 9 月至 2008 年 10 月，任
北京市建元律师事务所南通分所律师；2008 年 11 月至今，任北京大成（南通）律师事务所合伙人。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概述

（一）董事会、股东会出席情况

任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东会。本人亲自出席每一次董事
会、股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面做了大量的工作。任职期间，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况

事姓名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

洪加健 5 5 3 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会提名委员会主任委员，任职期间主持了 2 次董事会提名委员会会议，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织提名委员会的工作，对董事候选人的任职资格进行审查，确保提名程序的合规性。作为审计委员会委员，任职期间参加了 4 次审计委员会会议，对公司的财务报表、募集资金使用、关联交易、募投项目变更、对外担保等相关事项进行审查，认真履行监督职责。

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，对上述参加的董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

任职期间，本人参与独立董事专门会议 1 次，结合日常经营和业务开展的需要，审议通过《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，认为相关关联交易定价公允、程序合规，审议事项不存在损害公司或股东利益的情况。

（四）行使独立董事职权情况

任职期间，本人着重了解公司生产经营、内部制度体系建设、关联交易、对外担保等事项，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。特别是在公司董事会换届过程中，本人关注候选人的任职资格和选举程序的合法性，切实保护股东权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人充分利……
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