公告日期：2026-04-24

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2026-007
转债代码：118041 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 12 日，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于<2026 年度日常关联交易预计>的议案》。全体独立董事一致认为：公司 2026 年度预计发生的日常关联交易系实际经营业务开展所需，按照公平、公正、公开原则开展，定价原则公允合理，有利于公司与相关关联人合理配置资源、实现优势互补，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。因此，同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
<2026 年度日常关联交易预计>的议案》，关联董事钱淑娟女士、张艺女士回避表决，非关联董事一致审议通过。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

预计占 2026 年年初至 2026 年预计金
关联交易类 2026 年预 同类业 2026 年 4 月 21 2025 年 占同类业 额与 2025 年
别 关联人 计金额 务比例 日与关联人累 实际发 务比例 实际发生金额
（%） 计已发生的交 生金额 （％） 差异较大的原
易金额 因

采购辅助材 南通利

料及委托加 泰化工 800.00 35.00 117.37 506.61 20.44 -

工服务 设备有

限公司

合计 800.00 35.00 117.37 506.61 20.44 -

注 1：“占同类业务比例”计算基数为 2025 年度经审计的同类业务数据。

注 2：“2026 年年初至 2026 年 4 月 21 日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

2025 年预计2025 年实际发生 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 金额 金额 生金额差异较大的
原因

采购辅助材料及委托 南通利泰化工设备 600.00 506.61 -

加工服务 有限公司

合计 600.00 506.61 -

二、关联人基本情况和关联关系

（一） 关联人的基本情况

名称 南通利泰化工设备有限公司

企业类型 ……
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