公告日期：2026-04-24

南通星球石墨股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度相关工作向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由独立董事谷正芬女士、独立董事洪加健先生及董事张艺女士组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由会计专业人士谷正芬女士担任。

2025 年 10 月，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会由独立
董事姜新华先生、独立董事张玉燕女士及董事钱淑娟女士组成，其中独立董事占2/3，主任委员由会计专业人士姜新华先生担任。

审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共计召开会议 7 次，审议议案 20 项，会议严格按照
相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

第二届董事会 1.审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

20250225 审计委员会第 永久补充流动资金的议案》 同意
十四次会议

1.审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情

况报告>的议案》

第二届董事会 3.审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

20250424 审计委员会第 4.审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议 同意
十五次会议 案》

5.审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告>的议案》

6.审议《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议

案》

召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

7.审议《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评

估报告>的议案》

8.审议《关于<2024 年度审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告>的议案》

9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

10.审议《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

11.审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》

第二届董事会 1.审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

20250710 审计委员会第 2.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 同意
十六次会议 的议案》

1.审议《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议

第二届董事会 案》

20250818 审计委员会第 2.审议《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际 同意
十七次会议 使用情况的专项报告>的议案》

3.审议《关于变更募投项目后重新设立募集资金专

项账户并签署募集资金监管协议的……
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