公告日期：2026-04-24

南通星球石墨股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张玉燕）

本人作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星球石墨”）
的独立董事，2025 年 10 月 17 日（公司第三届董事会当选之日）至 2025 年 12 月
31 日期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，从公司整体利益出发，认真参加各项会议，本着客观、公正、独立的原则，持续关注公司经营发展，有效监督公司规范化运作，切实维护全体股东合法权益。现将本人 2025 年度（任职期间）的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张玉燕，女，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，硕士研
究生学历。2018 年 7 月至 2019 年 10 月，任北京大成（南通）律师事务所实习
律师；2019 年 11 月至今，任北京大成（南通）律师事务所律师。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概述

（一）董事会、股东会出席情况

任职期间，本人共对 3 次董事会的 7 项议案进行表决，不涉及参加股东会表
决。本人亲自出席每一次董事会，会议召开前认真审阅相关材料，会议上独立、客观、审慎地行使表决权。任职期间，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东

事姓名 会情况

应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

张玉燕 3 3 2 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会提名委员会主任委员，任职期间主持了 1 次董事会提名委员会，严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，组织提名委员会的工作，对高级管理人员候选人的任职资格进行审查，确保提名程序的合规性。作为审计委员会委员，任职期间参加了 3 次审计委员会会议，对财务总监候选人任职资格、公司 2025 年第三季度报告、闲置募集资金现金管理进行审查，认真履行监督职责。

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，对上述参加的董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

任职期间，本人着重了解公司经营运作、募集资金使用等情况，充分发挥自身专业经验及特长，在公司董事会换届过程中，关注候选人任职资格和选举程序的合法性，切实保护股东权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人利用参加董事会及其专门委员会会议等机会，到公司进行实地考察，同时通过电话、会谈等形式与公司保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况等，为公司规范运作提供合理化建议。公司高度重视独立董事的履职保障，主动向本人介绍业务发展及治理情况，并根据本人需要提供相关资料，使本人能够依托专业经验作出独立判断，切实履行监督和决策支持职能。

（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

任职期间，作为审计委员会委员，本人与公司内部审计部门及会计师事务所
进行初步沟通，了解公司内部审计工作安排及年度审计计划，为后……
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