公告日期：2026-04-24

南通星球石墨股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈婷婷）

本人作为南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”或“星球石墨”）的独立董事，2025 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，从公司整体利益出发，认真参加股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，本着客观、公正、独立的原则，持续关注公司经营发展，有效监督公司规范化运作，切实维护全体股东合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈婷婷，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。2004 年 7 月至 2018 年 10 月，历任南通大学化学化工学院助教、讲师、副
教授；2018 年 11 月至今，任南通大学化学化工学院教授。此外，本人现任星球石墨独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概述

（一）董事会、股东会出席情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，3 次股东会。本人按时亲自出席了每一
次的董事会会议并列席全部股东会。在会议召开前，本人认真审阅会议材料，主动了解公司经营情况，为参与审议各项议案做好准备；在会议上，本人积极参与讨论，结合自身专业知识提出建设性意见，对所有议案均进行了独立、客观、审慎的表决。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况

事姓名 应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 会的次数
次数 加次数 加会议

陈婷婷 8 8 5 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持了 1 次薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬方案、股权激励回购注销等事项进行审查、考核。作为战略委员会委员，报告期内参加了 3 次战略委员会会议，围绕公司战略规划、募投项目变更等重大事项进行讨论，为公司长远发展建言献策。作为提名委员会委员，报告期内参加了 3 次提名委员会会议，对董事候选人及高级管理人员候选人的任职资格进行审查。

本人严格按照《上市公司治理准则》以及公司各专门委员会工作规则的相关要求，对上述参加的董事会专门委员会各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。本人认为，公司董事会专门委员会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，会议决议合法有效。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参与独立董事专门会议 1 次，结合日常经营和业务开展的需要，审议通过《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》，认为相关关联交易定价公允、程序合规，不存在损害公司或股东利益的情况。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，本人与公司管理层保持充分沟通，对公司业务布局、经营运作、产品研发、募投项目建设、董事会换届等重大事项进行审慎客观审查，提出合理建议，并对有可能存在利益冲突的事项进行监督，切实保护中小股东合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人利用参加公司董事会及其专门委员会、股东会、独立董事专门会议的时机，对公司经营情况进行考察，与公司其他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人和其他相关工作人员保持沟通联系，及时了解公司的经营管理等情况。同时，本人关注外部……
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