公告日期：2025-06-17

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-031

成都智明达电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议于2025 年6月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025 年6 月11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024 年年度权益分派已于2025 年6 月5 日实施
完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2022 年激励计划》”、“2022 年激励计划”）等相关规定，需对公司2022 年激励计划中第二类限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。故董事会根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，同意公司2022 年激励计划第二类限制性股票授予价格由26.8849 元/股调整为17.9483 元/股，已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量由11.0028 万股调整为16.3942 万股。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议通过《关于调整2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024 年年度权益分派已于2025 年6 月5 日实施
完毕。根据《管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2023 年激励计划》、“2023 年激励计划”）等相关规定，需对公司2023 年激励计划中第二类限制性股票的授予价格及数量进行相应调整。故董事会根据公司2023 年第三次临时股东大会的授权，同意公司2023 年激励计划第二类限制性股票授予价格由15.3960 元/股调整为10.2376 元/股，已授予尚未归属的第二类限制性股票授予数量由20.5238 万股调整为30.5805 万股。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

董事江虎、龙波、秦音回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0票弃权，3 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格和数量的公告》（公告编号：2025-026）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《管理办法》《2022 年激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《2023 年激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，鉴于2022 年激励计划第二期与2023 年激励计划第二期公司层面业绩未达到设定的考核条件，2022 年激励计划第二个归属期与2023年激励计划第二个归属期归属条件未成就，2022 年激励计划17 名激励对象已获授但尚未归属的第二期所涉8.1971万股第二类限制性股票与2023年激励计划67名激励对象已获授但尚未归属的第二期所涉28.8388 万股第二类限制性股票应由公司作废；同
时，由于2023 年激励计划获授第二类限制性股票的7名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部1.7417 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本次共计作废38.7776 万股第二类限制性股票，约占公司当前总股本的0.2312%。

该议案已经第三届薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。

董事江虎、龙波、……
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