公告日期：2025-07-01

成都智明达电子股份有限公司截至2025年5月31日止

前次募集资金使用情况报告

成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股，募集资金净
额为人民币 38,182.62 万元截至 2025 年 5 月 31 日止的使用情况报告（以下简称“前次募
集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一） 募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号）同意注册，本公司向社会公开发行人民
币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00
万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62
万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021BJAG10184 号《验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2025 年 5 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 37,747.18 万元，其中：2021
年 4-12 月直接投资募集资金项目 21,056.91 万元；2022 年度直接投资募集资金项目
3,186.43 万元；2023 年度直接投资募集资金项目 7,816.54 万元；2024 年度直接投资募集
资金项目 5,687.29 万元。

3、前次募集资金专户存储情况

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 募集资金 账户
专户余额 状态

成都银行股份有限公司洗面桥支行 1001300000859145 0.00 已销户

中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 632739489 0.00 已销户

开户银行 银行账号 募集资金 账户

专户余额 状态

中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 632739536 0.00 已销户

合计 0.00

注：鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建成并投入使用，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定将结余募集资金 981.42 万元转出永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。鉴于结余募集资金金额低于 1,000 万元，该事项无需经公司董事会、监事会审议通过，且无需保荐机构发表明确同意的意见。公司已于 2024年 12 月 12 日办理完毕上述账户的销户手续。公司销户后将余额划转至公司一般账户用于补充流动资金。公司上述账户注销完成后，公司与华泰联合、成都银行洗面桥支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行签订的三方监管协议也随之终止。

（二） 募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》。2021年4月1日，本公司与原首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、存放募集资金的银行（以下简称“商业银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在商业银行开设募集……
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