公告日期：2025-09-24

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-055
成都智明达电子股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江虎、龙波、耿剑、李伟、员工持股平台（尚未正式成立）共同出资人民币 1,000 万元设立控股子公司成都智为新途科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“目标公司”），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 510 万元，占目标公司注册资本的 51%，江虎先生拟以自有资金认缴出资人民币 176.4 万元，占目标公司注册资本的 17.64%；龙波先生拟以自有资金认缴出资人民币 117.6万元，占目标公司注册资本的 11.76%；耿剑先生拟以自有资金认缴出资人民币 58.8 万元，占目标公司注册资本的 5.88%；李伟先生拟以自有资金认缴出资人民币 39.2 万元，占目标公司注册资本的3.92%；员工持股平台（尚未正式成立）拟以自有资金认缴出资人民币 98 万元，占目标公司注册资本的 9.8%。

本次投资的共同投资方江虎先生现任公司联席董事长，龙波先生现任公司董事兼总经理，系公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次投资事项构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次投资不构成重大资产重组。

本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本次投资事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。本事项无需提交公司股东会审议。

由于目标公司的设立尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确
定性。在未来经营管理过程中，目标公司可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发、经营管理等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

基于战略规划和业务发展需要，为开拓新领域和新产品，公司拟与江虎、龙波、耿剑、李伟、员工持股平台（尚未正式成立）共同出资人民币 1,000 万元设立控股子公司成都智为新途科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准），其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 510 万元，占目标公司注册资本的 51%；江虎拟以自有资金认缴出资人民币 176.4 万元，占目标公司注册资本的 17.64%；龙波拟以自有资金认缴出资人民币 117.6 万元，占目标公司注册资本的 11.76%；耿剑拟以自有资金认缴出资人民币 58.8 万元，占目标公司注册资本的 5.88%；李伟拟以自有资金认缴出资人民币 39.2 万元，占目标公司注册资本的 3.92%；员工持股平台（尚未正式成立）拟以自有资金认缴出资人民币 98万元，占目标公司注册资本的 9.8%。

鉴于共同投资方江虎先生系公司联席董事长，龙波先生系公司董事兼总经理，为公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，公司本次对外投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司章程等规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

江虎先生系公司联席董事长，龙波先生系公司董事兼总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，江虎先生、龙波先生为公司关联方。

（二）关联方情况说明

1、江虎先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，硕士学位。2005年起就职于公司，现任公司联席董事长。

截至本公告披露日，江虎先生直接持有公司109,162股股份，通过共青城智为投
资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,253,134股股份并担任其执行事务合伙人。除上述事项外，江虎先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

2、龙波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，硕士学位。2005年起就职于公司，现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，龙波先生直接持有公司1……
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