公告日期：2025-12-03

股票简称：智明达 股票代码：688636
成都智明达电子股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年十二月

公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。董事：

王勇 江虎 龙波

秦音 李铃 柴俊武

李越冬

除董事外的高级

管理人员： 万崇刚 刘馨竹

成都智明达电子股份有限公司
年 月 日

目 录

第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、上市公司基本情况 ...... 4
二、本次发行履行的相关程序 ...... 4

（一）本次发行的决策和审批过程...... 4

（二）募集资金到账和验资情况...... 5

（三）股份登记托管情况...... 6
三、本次发行概要 ...... 6

（一）发行种类和面值...... 6

（二）发行数量...... 6

（三）发行价格...... 6

（四）募集资金金额...... 7

（五）发行对象...... 7

（六）限售期安排...... 7

（七）上市地点...... 8

（八）本次发行前滚存未分配利润的安排...... 8

（九）本次发行的申购报价及获配情况...... 8
四、本次发行对象情况 ...... 11

（一）发行对象基本情况...... 11

（二）发行对象与发行人的关联关系...... 14
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易

安排的说明...... 14

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 14

（五）关于认购对象适当性的说明...... 15

（六）关于认购对象资金来源的说明...... 15
五、本次发行相关机构 ...... 16

（一）保荐人（主承销商）...... 16

（二）发行人律师...... 16

（三）审计机构...... 17

（四）验资机构...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 18

（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 18

（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 18
二、本次发行对公司的影响 ...... 19

（一）对公司股本结构的影响...... 19

（二）对公司资产结构的影响...... 19

（三）对公司业务结构的影响...... 19

（四）对公司治理的影响...... 20

（五）对同业竞争和关联交易的影响...... 20

（六）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响...... 20第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 21第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 22
第五节 有关中介机构的声明 ...... 23
一、保荐人（主承销商）声明 ...... 24
二、发行人律师声明 ...... 25
三、发行人审计机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查阅地点...... 29
三、查阅时间...... 29

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

中文名称： 成都智明达电子股份有限公司

英文名称： Chengdu Zhimingda Electronics Co.……
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