公告日期：2025-12-11

股票简称：智明达 股票代码：688636
华泰联合证券有限责任公司

关于成都智明达电子股份有限公司

2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市
之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

公告日期：2025 年 12 月

声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”、“本保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、行政法规的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《成都智明达电子股份有限公司2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况......3

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人的主营业务...... 3

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险...... 5
第二节 本次发行概况......10

一、发行股票的种类和面值...... 10

二、发行方式及发行时间...... 10

三、发行对象及认购方式...... 10

四、定价基准日、发行价格及定价原则...... 10

五、发行数量...... 11

六、限售期及上市安排...... 11

七、上市地点...... 11

八、本次发行前的滚存未分配利润安排...... 12

九、募集资金投向...... 12
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况......13

一、保荐机构项目人员情况...... 13
二、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况

说明...... 14

三、保荐人承诺事项...... 14
四、发行人就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监

会及上海证券交易所规定的决策程序...... 15

五、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 16

六、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 25

七、其他说明事项...... 26

八、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 26

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称： 成都智明达电子股份有限公司

英文名称： Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd.

有限公司设立日期： 2002 年 3 月 28 日

整体变更为股份公司日期： 2016 年 12 月 12 日

上市日期： 2021 年 4 月 8 日

股票上市地： 上海证券交易所科创板

股票代码： 688636

股票简称： 智明达

总股本： 167,627,405

法定代表人： 王勇

住所： 四川省成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋 11 层 1 号

办公地址： 四川省成都市青羊区敬业路 108 号 1 栋 11 层 1 号

联系电话： 028-68272498

联系传真： 028-61509566

公司网站： www.z……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。