公告日期：2025-12-11

股票简称：智明达 股票代码：688636
成都智明达电子股份有限公司

2025 年度以简易程序

向特定对象发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2025 年 12 月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：6,278,999 股

2、发行价格：33.19 元/股

3、募集资金总额：人民币 208,399,976.81 元

4、募集资金净额：人民币 205,399,882.39 元
二、新增股票上市安排

新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排

本次发行对象共 8 名，均以现金参与认购，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目录

特别提示......1
目录 ......2
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5

一、公司基本情况 ......5

二、公司主营业务 ......5
第二节 本次新增股份发行情况......7

一、发行类型和面值 ......7

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 ......7

三、发行方式 ......11

四、发行数量 ......11

五、发行价格 ......11

六、募集资金和发行费用 ......12

七、募集资金到账及验资情况 ......12

八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ......12

九、新增股份登记托管情况 ......13

十、发行对象 ......13

十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见 ......18

十二、发行人律师的合规性结论意见 ......18
第三节 本次新增股份上市情况......20

一、新增股份上市批准情况 ......20

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......20

三、新增股份的上市时间 ......20

四、新增股份的限售安排 ......20
第四节 股份变动情况及其影响......21

一、本次发行前后前十名股东情况 ......21

二、本次发行对股本结构的影响 ......22

三、董事、高级管理人员持股变动情况 ......22

四、本次发行对每股收益及每股净资产的影响 ......22
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......24

一、公司主要财务数据及财务指标 ......24

二、管理层讨论与分析 ......25
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ......28

一、保荐人（主承销商） ......28

二、发行人律师 ......28

三、审计机构 ......28

四、验资机构 ......29
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......30

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......30

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......30
第八节 其他重要事项......32
第九节 备查文件......33

一、备查文件目录 ......33

二、查阅地点 ......33

三、查阅时间 ......33

释义

发行人/公司/本公司/智明 指 成都智明达电子股份有限公司
达/股份公司

本次发行/本次向特定对象 成都智明达电子股份有限公司本次以简易程序向特定对
发行股票/本次以简易程序 指 象发行股票
向特定对象发行股票

本上市公告书 指 成都智明达电……
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