公告日期：2025-12-11

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-075

成都智明达电子股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票

发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

发行数量和价格：

1、发行股票数量：6,278,999股

2、发行股票价格：33.19元/股

3、募集资金总额：人民币208,399,976.81元

4、募集资金净额：人民币205,399,882.39元

预计上市时间

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份6,278,999股已于2025年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 6,278,999 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为王勇先生及其配偶张跃女士。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序

2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请股东
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025 年 5 月 20 日，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于<授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜>的议案》。

2025 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2025
年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等本次发行相关文件。

2025 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2025
年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》《关于设立公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》等本次发行相关文件。

2025 年 9 月 2 日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行有关的议案。

2025 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调减公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行有关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2025 年 10 月 22 日，公司收到上交所出具的《关于受理成都智明达电子股份有限
公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕136 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由上交所受理。

2025 年 10 月 28 日，本次以简易程序向特定对象发行股票获得上海证券交易所审
核通过。

2025 年 11 月 18 日，本次以简易程序向特定对象发行股票收到中国证监会出具的
《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2505 号）。
（三）本次发行情况

1、发行股票的类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量

本次发行的发行数量最终为 6,278,999 股，符合发行人 2024 年年度……
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