公告日期：2025-12-13

华泰联合证券有限责任公司

关于成都智明达电子股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对智明达拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,278,999 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.19 元，共计募集货币资金人民币 208,399,976.81 元，扣除与发行有关的费用人民币 3,000,094.42 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为
人民币 205,399,882.39 元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 26 日全部到位，由
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 27 日出具了《验资报
告》（XYZH/2025BJAG1B0440 号）审验。

公司依照规定对募集资金进行专户存储，并于 2025 年 12 月 5 日与保荐机构
华泰联合证券有限责任公司、成都银行金河支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市募集说明书》及实际募集资金净额情况，公司向特定对象发行股份扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后投入

号 募集资金金额 募集资金金额

无人装备及商业航天嵌入

1 式计算机研发及产业化建 15,040.00 15,040.00 14,889.59
设项目

2 补充流动资金 5,800.00 5,800.00 5,650.39

合计 20,840.00 20,840.00 20,539.98

根据上述募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

（四）投资额度及期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司计划使用最高额不超过人民币 1.4
亿（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。

（五）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（六）实施方式

董事会拟在上述范围内授权公司经营管理层决定购买具体投资产品并签……
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