公告日期：2025-12-13

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-079

成都智明达电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟使用募集资金人民币6,919,455.00元置换预先投入的自筹

资金人民币6,919,455.00元。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合

相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“智明达”）向特定对象发行人民币普通股（A股）6,278,999股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.19元，共计募集货币资金人民币208,399,976.81元，扣除与发行有关的费用人民币3,000,094.42元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币205,399,882.39元。上述募集资金已于2025年11月26日全部到位，并由信永中
和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2025 年 11 月 27 日 出 具
“XYZH/2025BJAG1B0440号”的验资报告审验，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、成都银行金河支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市募集说明书》及实际募集资金净额情况，公司向特定对象发行股份扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后投入

号 募集资金金额 募集资金金额

无人装备及商业航天嵌入

1 式计算机研发及产业化建 15,040.00 15,040.00 14,889.59
设项目

2 补充流动资金 5,800.00 5,800.00 5,650.39

合计 20,840.00 20,840.00 20,539.98

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《成都智明达电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-077）。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为保证项目的实施进度，本次募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实施进度，公司已使用自筹资金进行先期投入。自2025年7月1日至2025年12月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6,669,455.00元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：
单位：人民币元

序 募集资金拟投 调整后投入 以自筹资金
号 项目 项目总投资额 入金额 募集资金金额 预先投入的
金额

无人装备及商业

1 航天嵌入式计算 150,400,000.00 150,400,000.00 148……
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