公告日期：2025-12-13

华泰联合证券有限责任公司

关于成都智明达电子股份有限公司

使用募集资金置换先期投入的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对智明达拟使用募集资金置换先期投入的事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505 号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）
6,278,999 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.19 元，共计
募集货币资金人民币 208,399,976.81 元，扣除与发行有关的费用人民币3,000,094.42 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 205,399,882.39
元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 26 日全部到位，并由信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 27 日出具“XYZH/2025BJAG1B0440 号”的
验资报告审验，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、成都银行金河支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市募集说明书》及实际募集资金净额情况，公司向特定对象发行股份扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后投入

号 募集资金金额 募集资金金额

无人装备及商业航天嵌入

1 式计算机研发及产业化建 15,040.00 15,040.00 14,889.59
设项目

2 补充流动资金 5,800.00 5,800.00 5,650.39

合计 20,840.00 20,840.00 20,539.98

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在上海证券交易所
网站的《成都智明达电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-077）。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

（一）自筹资金预先投入募投项目的情况

为保证项目的实施进度，本次募集资金到位前，根据实际发展需要和项目实
施进度，公司已使用自筹资金进行先期投入。自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 12
月 5 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6,669,455.00 元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：

单位：元

序 募集资金拟投 调整后投入 以自筹资金
号 项目 项目总投资额 入金额 募集资金金额 预先投入的
金额

无人装备及商业

1 航天嵌入式计算 150,400,000.00 150,400,000.00 148,895,983.43 6,669,455.00
机研发及产业化

建设项目

（二）自筹资金预先支付发行费……
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