公告日期：2026-03-26

华泰联合证券有限责任公司

关于成都智明达电子股份有限公司

使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金

等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对智明达使用自有资金支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）人员费用并以募集资金等额置换相关事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,278,999 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.19 元，共计募集货币资金人民币 208,399,976.81 元，扣除与发行有关的费用人民币 3,000,094.42 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额
为人民币 205,399,882.39 元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 26 日全部到位，
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 27 日出具了《验资
报告》（XYZH/2025BJAG1B0440 号）审验。

公司依照规定对募集资金进行专户存储，并于2025年12月5日与华泰联合、成都银行金河支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

公司本次实际募集资金净额为人民币 20,539.99 万元，低于《成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市募集
说明书》中披露的拟投入募集资金金额。公司根据发展现状和未来业务发展规划，
按照项目的轻重缓急等情况，于 2025 年 12 月 12 日召开公司第四届董事会第二
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，决定对募集资金投资项目金额进行调整。

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后投入

号 募集资金金额 募集资金金额

无人装备及商业航天嵌入

1 式计算机研发及产业化建 15,040.00 15,040.00 14,889.59
设项目

2 补充流动资金 5,800.00 5,800.00 5,650.39

合计 20,840.00 20,840.00 20,539.98-

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日披露在上海证券交易所
网站的《成都智明达电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-077）；数据如存在总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金进行置换的需要，主要原因如下：

（一）根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。

（二）根据国家税务总局、社会保险、住房公积金等有关部门的要求，公司每月缴纳的社会保险、住房公积金及各项……
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