公告日期：2026-03-26

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-010
成都智明达电子股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,278,999 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币33.19 元，共计募集货币资金人民币 208,399,976.81 元，扣除与发行有关的费用人民币3,000,094.42 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 205,399,882.39元。

上述募集资金已于 2025 年 11 月 26 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2025 年 11 月 27 日出具“XYZH/2025BJAG1B0440 号”的验资报告
审验，公司依照规定对募集资金进行专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减
手续费共计 0.50 万元。使用募集资金投入募投项目 6,346.89 万元，其中用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目 696.50 万元，用于补充流动资金5,650.39 万元。年末用于现金管理的金额 14,000.00 万元。募集资金存储账户余额为193.59 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象公开发行股票

募集资金到账时间 2025 年 11 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 20,840.00

其中：超募资金金额 0

减：直接支付发行费用 300.01

二、募集资金净额 20,539.98

减：

以前年度已使用金额 0

本年度使用金额 6,346.89

暂时补流金额 0

现金管理金额 14,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0

其他 0

加：

募集资金利息收入 0.50

其他 0

三、报告期期末募集资金余额 193.59

注：计算尾差系四舍五入计算差异所致。

二、募集资金管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》。2025 年 12月 5 日，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、成都银行金河支行（以下简称“商业银行”）签署……
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