公告日期：2026-03-26

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-018
成都智明达电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2026 年 3 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

各位独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上作报告。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都智明达电子股份有限公司审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对 2025 年度履职情况进行了说明，并将董事会审计委员会 2025 年度履职报告向董事会进行了汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案已经第四届审计委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达 2025 年年度报告及其摘要》。
该议案已经第四届审计委员会第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易的预计的议案》

公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易金额总额不超过 531 万元，
主要为向关联法人成都铭科思微电子技术有限责任公司购买原材料及采购服务，关联董事江虎回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避

该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2026 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-006）。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 173,906,404 股，以此计算合计拟派发现金红利17,390,640.40 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 17.02%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经第四届审计委员会第二次会议及第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 情 况 见 本 公 司 于 2026 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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