公告日期：2026-03-26

成都智明达电子股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬与绩效考核管理，建立健全科学、有效的激励与约束机制，充分调动其工作的积极性、主动性和创造性，切实履行其管理与监督职责，提升公司治理水平和经营管理效能，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围

本制度适用于下列人员：

（一）董事会成员：包括公司非独立董事、独立董事、职工代表董事；

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 薪酬与绩效考核原则

公司对董事及高级管理人员的薪酬与绩效考核管理遵循以下原则：

（一）公开、公正、公平原则；

（二）责、权、利相统一原则；

（三）薪酬与公司长远发展战略、经营效益及个人工作目标紧密挂钩原则；
（四）薪酬水平与公司实际经营状况、同行业及地区市场薪酬水平相适应原则；

（五）激励与约束并重原则。

第四条 薪酬定义

本制度所称薪酬，是指公司董事及高级管理人员在履行职务期间，于缴纳个人所得税前依法从公司获得的全部货币性收入。

第二章 管理机构与职责

第五条 管理机构

公司董事会下设的薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）是负责董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理的专门机构。

第六条 委员会职责

委员会的主要职责包括：

（一）根据董事及高级管理人员所处岗位的主要范围、职责、重要性，并参考同行业及地区相关岗位的薪酬水平，研究并制定年度薪酬计划或方案；

（二）制定、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的绩效考核标准、程序及评价体系；

（三）组织并实施对董事（非独立董事）及高级管理人员的年度绩效考核；
（四）根据绩效考核结果，提出董事及高级管理人员的薪酬分配建议；

（五）对公司因故设立的专项奖励方案进行审议；

（六）履行《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及本制度赋予的其他职责。
第七条 决策与审批权限

（一）董事的薪酬方案由委员会拟定后，提交公司股东会审议批准。

（二）高级管理人员的薪酬方案由委员会拟定后，提交公司董事会审议批准。
第八条 日常执行机构

公司人力资源部作为委员会的日常办事机构，负责薪酬方案的具体核算、发放、档案管理及相关数据支持工作。

第三章 薪酬构成与标准

第九条 薪酬构成

公司董事及高级管理人员的薪酬由以下部分构成：

（一）基本薪酬：根据岗位价值、个人资历、能力及市场对标等因素确定的固定收入部分。

（二）绩效薪酬：根据公司整体经营业绩及个人绩效评估结果确定的浮动收入部分。

（三）中长期激励收入：公司可根据发展战略需要，依法依规实施股权激励等中长期激励计划。

（四）津贴：仅限于独立董事，实行年度固定津贴制。

第十条 具体标准

（一）独立董事：实行年度津贴制，津贴标准参照同行业水平并结合公司实际情况，由股东会审议确定，按年发放。独立董事不参与公司绩效薪酬及中长期激励计划。

（二）非独立董事：

- 在公司担任高级管理职务的，按其所任高级管理职务领取薪酬；

- 在公司任职但未担任高级管理职务的，按其实际工作岗位领取薪酬；

- 未在公司任职的，不在公司领取任何薪酬或津贴。

（三）职工代表董事：按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及可能的中长期激励收入构成。

第十一条 绩效薪酬比例要求

对于在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，其绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。绩效薪酬的确定与支付必须以客观、公正的绩效评价为重要依据。

第十二条 薪酬调整机制

公司可根据以下情况，由委员会提议并履行相应决策程序后，对董事及高级管理人员的薪酬标准进行调整：

（一）同行业及所在地区薪酬水平的变化；

（二）通货膨胀及宏观经济环境变化；

（三）公司实际经营状况、盈利能力及现金流状况；

（四）公司组织架构、战略方向调整导致的职位或职责变化；

（五）法律法规或监管政策的重大变化……
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