公告日期：2026-03-26

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为公司独立董事，在 2025 年度，我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都智明达电子股份有限公司独立董事工作制度》的各项要求，秉持独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和高质量发展。现将本人 2025 年度履职情况、重点关注事项及履职总结汇报如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

柴俊武：男，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学工商管理专业博士，现任电子科技大学博士生导师，教授职称。2016 年至 2022 年期间，担任四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人始终以勤勉尽责的态度履行独立董事职责，合理安排时间
投入公司履职工作，主动了解公司生产经营、规范运作、财务状况、信息披露等各方面情况，积极参与公司各项重大决策，切实发挥监督作用，具体履职情况如下：

（一）会议出席情况

2025 年度，公司严格按照《科创板上市规则》及《公司章程》要求，规范召集、召开董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，本人均按时出席，无无故缺席等情况，也未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形，充分保障了履职的有效性。具体出席情况如下：

（1）董事会：本年度公司共召开董事会 11 次，其中现场结合通讯方式召开11 次，本人亲自出席 11 次，涵盖公司对外投资、关联交易、股权激励、募集资金管理、再融资、信息披露、董事及高级管理人员任命等重大事项，均认真审阅会议材料，审慎发表意见，行使表决权；

（2）股东会：本年度公司共召开股东会 5 次，本人出席 5 次，认真听取股
东意见，尤其是中小股东的诉求，监督股东会会议程序的合法性、合规性；

（3）董事会专门委员会：公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人根据任职情况，出席提名委员会会议 2 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，战略委员会会议 7 次，认真履行专门委员会职责，对相关事项进行专业审核，为董事会决策提供专业支持；

（4）独立董事专门会议：本年度共召开独立董事专门会议 7 次，本人全程参与，对再融资、关联交易、募集资金管理等重大事项进行事前认可，充分发挥独立董事的监督制衡作用。

（二）现场考察与沟通交流情况

2025 年度，本人通过现场考察、通讯沟通、座谈交流等多种方式，主动了解公司生产经营实际情况，确保对公司经营状况、发展战略、风险管控等方面的全面掌握：

（1）现场考察：本年度多次赴公司生产基地、研发中心、办公场所实地考
察，重点查看前次募投项目“嵌入式计算机扩能项目”投产运营情况，核实生产线产能释放、产品质量控制及订单交付进度；同步调研本次定增募投项目“无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目”启动筹备情况及进展。
（2）沟通交流：与公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员保持常态化沟通，重点跟进公司订单增长、研发项目进展、再融资资金到账及使用情况；与外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就财务报表审计、内控审计重点进行专项沟通，确保财务信息真实准确。

（3）资料审阅：及时审阅公司提供的财务报告、定期报告、重大事项公告、会议材料等各类文件，确保信息的真实性、准确性和完整性。

同时，公司高度重视独立董事履职保障，按规定提供必要办公条件、信息支持及沟通渠道，确保本人能够全面、及时获取履职所需信息。

（三）与中小股东沟通情况

2025年度，本人始终关注中小股东的合法权益，积极搭建与中小股东的沟通桥梁：

（1）出席股东会时，认真听取中小……
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