公告日期：2026-04-16

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-019

成都智明达电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 103

普通股股东人数 103

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,523,372

普通股股东所持有表决权数量 47,523,372

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

27.3270
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.3270

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会议。
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司董事会秘书秦音女士出席了本次股东会，部分高管列席了本次股东会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,457,676 99.8617 58,696 0.1235 7,000 0.0148

2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,452,676 99.8512 58,696 0.1235 12,000 0.0253

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 47,354,543 99.6447 156,829 0.3300 12,000 0.0253
4、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 ……
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