公告日期：2026-04-25

兴业证券股份有限公司

关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，对誉辰智能 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券
交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人
民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣
除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。截至 2023 年 7
月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 83,900.00

其中：超募资金金额 32,648.93

减：直接支付发行费用 8,449.29

二、募集资金净额 75,450.71
减：

以前年度已使用金额 43,476.09

本年度使用金额 6,064.38

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.35

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 1,931.04

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 27,840.93

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市……
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