公告日期：2026-04-25

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，受益于新型电池技术持续突破与储能需求放量，新能源行业迎来强劲复苏。报告期内，公司经营呈现“触底回升、量增利缓”的特征：在手订单持续饱满，交付效率稳步提升，研发方向与头部客户需求高度契合；但由于本期验收设备较少，毛利率较低，导致当期未能实现扭亏。面对“增量未增利”的局面，公司管理层坚决执行“稳主业、保交付、拓增量、控风险”的年度战略。通过构建系统化的运营管理体系，全面落实提质增效方针，保障各项经营工作稳健
推进。截至 2026 年 3 月 31 日，公司及下属子公司在手订单合计超人民币 20 亿
元，创历史新高，持续饱满的在手订单为公司业绩持续回升奠定坚实基础。

二、董事会主要工作

（一）董事会对股东会决议执行情况

2025 年度公司共召开了 2 次股东会，审议通过 14 项议案。每次董事会会议
的召集、召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

1、股东会情况

报告期内，由董事会提议召集、召开 2 次股东会，审议通过了利润分配、综合授信等议案。会议采取了现场与网络投票相结合的方式进行表决，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。报告期内，公司董事会对股东会各项决议均按要求执行完毕。

会议届次 召开日期 议案

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》

2、《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议
案》

3、《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议
案》

4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
2024 年年度股 2024/5/27 6、《关于公司 2025 年开展外汇衍生品交易的议
东会 案》

7、《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综
合授信额度及提供担保的议案》

8、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》

9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》

10、《关于公司监事薪酬方案的议案》

11、《关于公司董事薪酬方案的议案》

1、《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工
2025 年第一次 商变更登记的议案》

临时股东会 2025/9/19 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

3、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议
案》

（二）董事会依法合规运作

2025 年，共召开了 4 次董事会，共审议通过 35 项议案，历次会议的召开符
合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会严格依据法律规定和章程履行职责，重点关注公司规范治理等方面，具体情况如下：

会议届次 ……
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