公告日期：2026-04-25

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-014

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2026 年 4 月 13 日发出会议通知，并于 2026 年 4 月 23 日 10 时在深圳
市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。董事长张汉洪先生主持本次会议，公司全体高管列席会议。

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2025 年度财务状况和经营成果情况，编制了《2025 年年度报告》
全文及其摘要。公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

公司 2026 年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。公司现任独立董事向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事会同意关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的
议案》。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 ……
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