公告日期：2026-04-25

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及深圳市誉辰智能装 备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”） 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事曾小生、沈云樵以及非独立董事 宋春响组成，其中主任委员由会计专业人士曾小生担任。第二届董事会审计委
员会任期于 2027 年 11 月届满，公司审计委员会的成员资格和构成均符合有关
法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范，累计召开 5 次
会议，全体委员均 100%出席，审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系建设及优 化监督、重大事项决策等，决策流程符合有关规范及公司《审计委员会议事规 则》要求。

具体会议召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议议案

2025 年 1 月 9 第二届董事会审计委员 就双方责任、审计工作安排、舞弊风险
日 会第二次会议 沟通、审计风险分析及应对、与财务报
表相关的内部控制、预审发现的主要问
题、关键审计事项、独立性声明等事项
与政旦志远（深圳）会计师事务所会计
师进行沟通。

2025 年 4 月 24 第二届董事会审计委员 1、审议《关于公司<2024 年年度报告>
日 会第三次会议 及其摘要的议案》

2、审议《关于公司<2025 年第一季度

报告>的议案》

3、审议《关于公司 2025 年内部审计工
作计划的议案》

4、审议《关于公司 2025 年第一季度内
部审计工作报告的议案》

5、审议《关于公司 2024 年度财务决算
报告的议案》

6、审议《关于公司对会计师事务所
2024 年度履职情况评估报告的议案》
7、审议《关于公司 2024 年年度董事会
审计委员会履职情况报告的议案》

8、审议《关于公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》

9、审议《关于公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告的议案》
10、审议《关于公司 2024 年度内部……
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