公告日期：2026-04-25

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人曾小生在誉辰智能任独立董事，并任审计委员会主任委员及提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

本人作为誉辰智能的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守，认真履行职责，积极发挥在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度本人担任独立董事期间履职情况向各位领导汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

本人中国国籍，无境外永久居留权。2022 年 9 月至今，担任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年 1 月至今，担任公司独立董事。
（二）独立性说明

本人已就 2025 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2025 年度能够独立履行职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司董事会共召开 4 次会议，本人均亲自出席了会议，无缺席
和委托其他董事出席会议的情况。在任职期间，本人对所有提交董事会的议案均认真审阅，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理建议，以谨慎的态
度行使表决权，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人对任职期间召开的董事会所有议案均投赞成票（回避表决的议案除外），不存在有异议的情况。在了解公司运作和经营动态的基础上，本人对所讨论的事项进行独立判断并提出意见和建议。
2025 年度，本人担任独立董事期间公司召开股东会 2 次，本人作为独立董
事出席了会议。

（二）出席审计委员会会议情况

2025 年，本人担任独立董事期间均亲自出席审计委员会会议 5 次，薪酬与
考核委员会会议 1 次，独立董事专门会议 3 次，监督公司内部审计制度及执行情况，审核公司的财务信息情况，了解公司信息披露工作情况，就相关决策事项与与会委员认真查阅及审议相关议案，并向董事会报告，勤勉尽职履行专门委员会委员的职责，为公司经营的重大决策履行前期核查及准备职责。

（三）出席审计委员会会议情况

2025 年度，本人主持、参与审计委员工作会议 5 次.具体如下：

2025 年 1 月 9 日，与 2024 年年报会计审计工作安排及相关预审事项召开
交流会议。

2025 年 4 月 26 日，审议公司 2024 年年报及 2025 年第一季度报告等相关
议案。

2025 年 8 月 21 日，审议公司 2025 年半年度报告、募集资金存放与使用情
况的报告、续聘 2025 年度会计师事务所等议案。

2025 年 10 月 20 日，审议公司 2025 年第三季度报告等议案。

2025 年 11 月 25 日，与 2025 年报审计机构就审计工作安排及相关预审事
项召开沟通会议。

二、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

（一）关注公司的规范运作和日常经营

在 2025 年度担任独立董事期间，本人关注内外部环境变化对公司的影响，及时向公司董事会成员、董事会秘书和经营管理层等了解公司情况。对于须经
董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对于公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并不定期进行实地考察和沟通交流，保证及时了解公司动态。

（二）培训和学习情况

本人一直密切关注监管规则的最新动态，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训。2025 年度参加了《上交所 2025 年第 2期上市公司独立董事后续培训》及公司持续督导机构兴业证券举行的培训、学习上交所科创板《科创板监管直通车》专刊等。通过参加培训和学习，本人加深对相关法规特别是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自……
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