公告日期：2025-10-28

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-049
安徽华恒生物科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 12 日14 点 00 分

召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 12 日

至2025 年 11 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（5）人

1.01 选举郭恒华女士为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举郭恒平先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举张学礼先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举张冬竹先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举樊义先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举陈继忠先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举吴林先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举 WANG FUCAI（王富才）先生为公司第五届董 √

事会独立董事

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案 1、2 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通

过，相关的公告已于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

网站(www.sse.com.cn)予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会
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https://vote.sseinfo.com/i/yjt_……
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