公告日期：2025-11-13

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-051
安徽华恒生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 38

普通股股东人数 38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 92,555,264

普通股股东所持有表决权数量 92,555,264

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 37.08

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.08

注：截至股权登记日，公司总股本为 250,115,693 股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600 股，依据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份不享有股东会表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 249,619,093 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书邓先河先生出席会议；副总经理刘忠诚先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

1.01 选举郭恒华女士为公司第 92,441,682 99.8772 是
五届董事会非独立董事

1.02 选举郭恒平先生为公司第 92,341,656 99.7692 是
五届董事会非独立董事

1.03 选举张学礼先生为公司第 92,441,659 99.8772 是
五届董事会非独立董事

1.04 选举张冬竹先生为公司第 92,341,660 99.7692 是
五届董事会非独立董事

1.05 选举樊义先生为公司第五 92,347,662 99.7756 是
届董事会非独立董事

2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 选举陈继忠先生为公司第 92,341,058 99.7685 是
五届董事会独立董事

2.02 选举吴林先生为公司第五 92,344,658 99.7724 是
届董事会独立董事

2.03 选举 WANG FUCAI（王富 92,341,059 99.7685 是
才）先生为公司第五届董事

会独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名……
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