公告日期：2026-03-18

安徽华恒生物科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，
2025 年度（以下简称“报告期”）安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监督职责，现将
审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日-9 月 23 日公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为
张奇峰先生、吴林先生、郭恒平先生，其中张奇峰先生、吴林先生为独立董事，
张奇峰先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。

鉴于张奇峰先生在公司任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等
规定要求，经公司第四届董事会第二十三次会议并经公司 2025 年第二次股东大
会审议通过，选举陈继忠先生为公司独立董事、审计委员会委员并担任召集人，
张奇峰先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成为陈继忠先生、
吴林先生、郭恒平先生。

经董事会提名委员会审核，董事会、股东会审议通过，公司于 2025 年 11

月 12 日完成换届，产生公司第五届董事会。第五届董事会审计委员会委员为陈
继忠先生、吴林先生、郭恒平先生，其中陈继忠先生为会计专业人士并担任召集
人，任期三年，独立董事委员人数占审计委员会成员的二分之一以上，符合相关
法律法规关于审计委员会人数比例的规定。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。2025 年度董事
会审计委员会会议召开及议案审议情况如下:

召开日期 会议内容 相关意见和建议

审议《关于听取容诚会计师事务所（特殊普通合 经充分沟通讨论，一致
2025 年 3 月 7 日 伙）审计公司 2024 年度报告进展的议案》 认为容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）制
定的审计计划及方案
符合审计原则，能够客
观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成
果，切实履行审计机构
应尽的职责。

审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况

报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》《关于会计师事

经充分沟通讨论，同意
务所履职情况评估报告的议案》《关于 2024 年度

续聘容诚会计师事务
财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务决算

……
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