公告日期：2025-10-22

国联民生证券承销保荐有限公司

关于武汉逸飞激光股份有限公司使用部分暂时闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“逸飞激光”或“公司”）首次公开发行股份并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对逸飞激光拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金及自有资金的保值增值，增加公司收益，以维护公司全体股东的利益。

2、投资金额

公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理；公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

3、资金来源

1、首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金

（1）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股23,790,652股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币46.80元，合计募集资金人民币 111,340.25 万元，扣除发行费用人民币 12,130.60 万元（不
含税）后，募集资金净额为人民币 99,209.65 万元。本次募集资金已于 2023 年 7
月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZE10602 号）。
募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（2）募集资金投资项目

根据公司披露的《逸飞激光首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《逸飞激光关于调整募投项目实施主体及部分募投项目投入金额的公告》（公告编号：2024-012）及《逸飞激光关于公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-051），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟以募集资 达到预定可使用
金投入金额 状态日期

1 逸飞激光锂电激光智造装 27,237.56 27,237.56 2026 年 12 月

备三期基地项目

2 精密激光焊接与智能化装 12,000.00 9,496.10 2026 年 12 月

备工程研究中心建设项目

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 /

合计 49,237.56 46,733.66 /

公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。

2、公司及子公司部分暂时闲置自有资金。

4、投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产
品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），产品期限不超……
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