公告日期：2026-04-18

武汉逸飞激光股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2025 年度的述职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

潘红波，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学
管理学专业博士学历。2008 年 1 月至今，历任武汉大学经济与管理学院讲师、副教授、会计系副主任；现任武汉大学经济与管理学院教授、会计系主任。同时兼任天壕能源股份有限公司（300332.SZ）的独立董事，湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专家。2021 年 12 月至今，在公司担任独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席董事会、股东会会议情况

2025 年，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东会。报告期内，本人出席
公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

潘红波 8 8 6 0 0 否 3

（二） 参加专门委员会及独立董事专门会议的工作情况

2025 年度本人认真履行职责，积极参加审计委员会、独立董事专门会议共
计 5 次，其中审计委员会 4 次，独立董事专门会议 1 次，均未有无故缺席的情
况发生。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关 事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的 相关规定。

（三） 履职评价情况

本人在出席董事会及其专门委员会会议期间，认真审阅各项议案及相关材 料，围绕公司内部控制、财务管理、制度修订、定期报告等事项，立足专业视 角提出针对性优化建议，就《募集资金管理制度》《内部审计制度》《财务报 告管理制度》等内控制度修订工作提出建设性意见，同时关注募投项目延期情 况，密切跟踪市场环境变化及募投项目实施进展，建议公司统筹协调内外部资 源配置，推动募投项目如期完成，要求公司根据募投项目实施进度有序使用募 集资金，确保公司募集资金使用合法有效。

针对公司 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见所涉事项，本人依法依
规发表独立意见，督促公司董事会及管理层高度重视、持续跟进，切实推动相 关问题整改，尽快消除不利影响，并建议公司全面强化合规运作意识，深入开 展专题培训与宣传教育，健全完善内部控制体系，依法及时履行信息披露义务， 切实维护公司及全体股东合法权益。报告期内，本人持续跟踪关注非标准审计 意见所涉事项的整改进展，认真听取公司董事会及管理层关于相关问题的说明 与整改落实情况，并督促其按时完成整改任务。

（四） 参加培训情况

报告期内……
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