公告日期：2026-04-18

武汉逸飞激光股份有限公司

公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案评估 报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案
武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、
价值的认可以及切实履行社会责任，于 2025 年 4 月 30 日发布了《2024 年度提
质增效重回报专项行动方案的评估报告暨 2025 年度提质增效重回报专项行动方
案》，于 2025 年 8 月 26 日发布了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行
动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据“提质增效重回报”行动方案积极开展和落实相关工作，在聚焦主业、强化研发、规范治理等方面取得了一定的成效。

为进一步巩固公司行业领先地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年“提质增效重回报”行动方案。

现将公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案主要措施汇报如下：

一、强化规范运作，不断完善公司治理体系

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。2025 年，公司召开股东会 3 次，
董事会 8 次，董事会审计委员会召开会议 4 次，战略与发展委员会召开会议 1
次，审议事项包括定期报告、募集资金、制度修订、股份回购等事项。公司重视并充分发挥独立董事在公司治理方面的作用，参与公司经营、战略方面的决策会议，与管理层、审计机构积极沟通，了解公司经营情况和财务情况，提出专业建议，推动公司整体治理水平的提升。

报告期内，公司依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，以及 2024 年度内控
审计报告所涉及内控事项与公司发展需要，修订了《募集资金管理制度》《内部审计制度》《财务报告管理制度》《关联交易管理制度》等，进一步优化相关内控流程与内控制度，提升公司治理水平，保证公司持续稳定健康发展。

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025 年，公司积极组织实际控制人、董事、监事及高级管理人员参加湖北证监局、上海证券交易所等监管机构组织的线上培训，包括：组织董事会秘书参加“2025 年第 1 期董事会秘书后续培训”及“市值管理专题线上培训”，组织董监高参加“2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”。同时，公司面向公司高管及各业务部门负责人（含子公司），组织开展“上市公司重大信息规范管控及持股行为规范”专项培训，学习监管动态、典型案例，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”以及业务部门负责人的履职能力和合规意识。

2026 年，公司将全面深化新治理架构运行，确保董事会审计委员会监督职权实质落地。同时，公司将继续结合公司经营发展实际，持续健全完善公司治理制度体系，细化完善各项内部规章制度，清晰界定各治理主体的权责边界，确保公司治理运作规范有序、有章可循、有规可依。常态化开展高管合规培训，紧跟监管动态，以高水平规范运作护航公司高质量发展。

二、不断提升信披质量，强化投资者沟通

报告期内，公司始终严格依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关要求履行信息披露义务，始终秉持真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，积极采用简明清晰、通俗易懂的表达方式以及图片、表格等多样化的信息展示手段，提高定期报告和临时公告的可读性，以期帮助投资者更好地了解行业及公司的价值。同时，公司增加披露自愿性公告，确保投资者能够获取充分的决策依据。

2025 年，公司通过上证 E 互动、投资者热线、投资者邮箱、接待投资者调
研、电话会议、业绩说明会、券商策略会等多渠道与广大投资者沟通交流，积极传递公司价值。公司常态化组织业绩说明会，积极参加 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会，召开了 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，并积极参加由湖北证监局等单位联合举办的“2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，公司高管积极参与，与投资者就经营业务、财务数
据、行业发展等问题进行深入沟通交流。报告期内，公司共披露 8 份投资者关系活动记录表，回复上证 E 互动投资者提问 210 条。同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。