公告日期：2026-06-03

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2026-017
中邮科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

2 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

4 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

5 关于公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请综合授信 √

额度的议案

6 关于《公司董事 2026 年度薪酬方案》的议案 √

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 √

的议案

注：除上述审议事项外，本次股东会还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案 6 全体董事回避表决外，本次提交股东会审议的其他议案已经公司第
二届董事会 2025 年年度会议审议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 29 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户……
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