公告日期：2026-06-26

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2026-018
中邮科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

（二） 股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

普通股股东人数 50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,497,354

普通股股东所持有表决权数量 78,497,354

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7186

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.7186

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 78,409,708 99.8883 82,246 0.1048 5,400 0.0069

2、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 78,410,891 99.8899 82,763 0.1054 3,700 0.0047

3、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 78,413,314 99.8929 81,840 0.1043 2,200 0.0028

4、议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 78,408,684 99.8870 86,770 0.110……
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