公告日期：2025-05-29

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-019
中邮科技股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对公司的影响：本次新增2025年度日常关联交易预计额度是基于中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的正常商业交易行为，有利于充分利用相关方的资源优势，且关联交易以市场价格为依据，遵循客观、公平、公正的原则，不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况

（一）履行的审议程序

1、审计委员会审议情况

公司审计委员会审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联委员李鹏回避表决，非关联委员一致认为：公司新增 2025 年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，遵循了客观、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司新增
2025 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届董事会 2025 年第一次会议，以 4 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次新增关联交易额度预计金额共计 2,700 万元，其中向关联人采购商品和接受劳务共计 2,500 万元，资产租赁 200 万元。关联董事杨效良、杨连祥、马占红、张战军、李鹏对该议案回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。
4、监事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第二届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了
《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事宋云就本议案回避表决。

5、2025 年度新增日常关联交易额度预计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年度 本次预计 新增后
关联交易类别 关联人 原预计金 新增金额 2025 年度
额 预计金额

中国邮政集团有限公司及下属 3,000 2,500 5,500
采购商品和接受 分公司、控股子公司

劳务 航天投资控股有限公司、国华卫 1,000 1,000
星及下属分公司、控股子公司

资产租赁 中国邮政集团有限公司及下属 800 200 1,000
分公司、控股子公司

合计 4,800 2,700 7,500

注：以上列示金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、中国邮政集团有限公司

公司名称 中国邮政集团有限公司

统一社会信用代码 911000000000192465

成立时间 1995 年10 月4 日

类型 ……
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