公告日期：2025-05-29

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-022
中邮科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度董事薪酬确认的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度监事薪酬确认的议案》 √

7 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

9 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

10 《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 √

11 《关于公司 2025 年度预计向银行等金融机构申请综合授信 √

额度的议案》

12 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易 √

的议案》

13 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 √

议案》

14 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-12 已按规定经公司第二届董事会2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，议案 13-14 已按规定经公司第
二届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，相关公告分别于 2025 年 4 月 29
日、5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2024 年年度股东会会议资料》。2、 特别决议议案：无
3……
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