公告日期：2025-10-29

中邮科技股份有限公司

章程

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东会......10

第一节 股东的一般规定......10

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定......16

第四节 股东会的召集......22

第五节 股东会的提案与通知......24

第六节 股东会的召开......27

第七节 股东会的表决和决议......31
第五章 党 委......38
第六章 董事和董事会......40

第一节 董事的一般规定......40

第二节 董事会......46

第三节 独立董事......52

第四节 董事会专门委员会......57
第七章 高级管理人员......59
第八章 劳动人事管理与民主管理......63
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......63

第一节 财务会计制度......63

第二节内部审计......69

第三节 会计师事务所的聘任......70
第十章 通知和公告......71

第一节 通 知......71

第二节 公 告......72
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......72

第一节 合并、分立、增资和减资......72

第二节 解散和清算......75
第十二章 修改章程......78
第十三章 附 则...... 78

中邮科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中国共产党 章程》（以下简称“《党章》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交 所”）有关规定及其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中邮科
技有限责任公司以整体变更的方式设立的股份有限公司，在上 海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91110114740072114C。

第三条 公司于 2023年 4月 26日经中国证监会同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 3400万股，于 2023年 11月 13日在上海证券交易所科创板上市。股票简称：中邮科技，股 票代码：688648。

第四条 公司注册名称：

中文全称：中邮科技股份有限公司

英文全称：China Post Technology Co.,Ltd

第五条 公司住所：上海市普陀区中山北路 3185 号，邮政
编码 200062。

第六条 公司注册资本为人民币 13,600万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公
司董事、高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第十三条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。党委发挥领导核心和政治核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。