公告日期：2025-12-13

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-049
中邮科技股份有限公司

关于修订及新增部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升规范运作水平，健全内部管理与风险控制机制，切实维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公
司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关
于修订及新增公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

修订或是否提
序号 制度名称 者新增交股东
情况 会审议
1 对外投资管理办法 修订 是

2 外汇套期保值业务管理办法 修订 是

3 募集资金管理使用制度 修订 是

4 委托理财管理制度 修订 是

5 董事会战略委员会议事规则 修订 否

6 董事会提名委员会议事规则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

8 重大信息内部报告制度 修订 否

9 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

10 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

11 会计师事务所选聘制度 修订 是

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 修订 是

14 董事及高级管理人员离职管理制度 新增 否

上述制度已经公司第二届董事会 2025 年第六次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。

修 订 后 及 新 增 的 治 理 制 度 全 文 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。