公告日期：2025-12-13

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2025-053
中邮科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区中山北路 3185 号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日

至2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √

1.01 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √

1.02 关于修订《外汇套期保值业务管理办法》的议案 √

1.03 关于修订《募集资金管理使用制度》的议案 √

1.04 关于修订《委托理财管理制度》的议案 √

1.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

1.06 关于修订《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办 √

法》的议案

2 关 于 制 定《 中 邮 科 技股份 有限公 司 未来三年 √

（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案

3 关于补选第二届董事会非独立董事的议案 √

4 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

5 关于公司董事 2024 年度绩效薪酬清算与任期激励兑 √

现方案的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案均已经公司第二届董事会 2025 年第六次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：议案 4 应回避表决的关联股东为中邮资本管理有限公司和中邮证券投资（北京）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。