公告日期：2025-12-13

中邮科技股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议
编号： DZ-JY202503
中邮科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 第二届董事会独立董事专门会议2025年 第三次会议于2025年12月 10日以通讯表决形式召开。 会议通知于2025年12月 7 日以邮件方式发出。 参与本次会议的独立董事共3人， 会议由独立董事刘峰主持。 参会人数符合相关法律法规规定， 决议合法有效。 经参会独立董事审议，作出决议如下：
1、 一致通过《关于制定<中邮科技股份有限公司未来三年 (2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》 , 并提请董事会审议。
经审核， 独立董事专门会议认为： 制定《中邮科技股份有限公司未来三年 (2025-2027年) 股东分红回报规划》 有利于进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、 持续、 稳定的分红机制，增强利润分配的透明度和可操作性，充分保障公司股东的合法权益。 独立董事专门会议同意本议案， 并同意提交公司董事会审议。

议案表决结果： 同意票数为3票； 反对票数为0票； 弃权票数为
0票。

2、 一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 , 并提
请董事会审议。

经审核， 独立董事专门会议认为： 公司 2026年度日常关联交易
预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、 公正、 自愿、 诚信的原则，符合相关法律、 法规和规范性文件的规定， 不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。 独立董事专门会议同意本议案，并同意提交公司董事会审议。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。