公告日期：2025-12-13

中邮科技股份有限公司

对外投资管理办法（2025年 12月）

第一章 总 则

第一条 为规范中邮科技股份有限公司（以下简称“公
司”）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，维护公 司和全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称“《上市规 则》” ）等法律、法规、 规章、规范性文件及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称对外投资，是指公司以获取经济利益、
实现资源整合或达成战略布局等为目的，用货币资金、股权、 以及经评估后的实物、无形资产等可用货币估价并可依法转让 的资产对外进行权益性投资和债权性投资的行为。

本办法所称对外投资不包括公司购买的流动性强、以保值 增值为主要目的低风险的银行理财产品。

第三条 公司对外投资按其性质和管理要求，分为长期投
资和短期投资。

（一）长期投资：主要指公司基于长期发展战略，意图持 有超过一年，旨在获取控制权、重大影响或建立稳固战略关系 的投资。主要包括对子公司、合营企业或联营企业的股权投资， 以及具有特定战略目的的其他长期性投资。

（二）短期投资：主要指公司为提高闲置资金使用效率， 意图在一年内（含一年）变现，以获取资本利得或利息收入的 投资。主要包括易于流通的股票、债券、基金等。

第四条 公司对外投资应符合国家法律法规的规定，符合
国家产业政策、公司发展战略和经营宗旨，确保投资的安全完 整，实现保值增值。

第五条 公司对外投资应符合公司和股东的根本利益，规
模适度，量力而行，严控投资风险，不能影响公司主营业务的 发展，保证资金的安全运行。

第六条 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司
（以下统称“子公司”）。

第二章 职责分工

第七条 股东会、董事会是公司对外投资的决策机构。依
据《公司章程》及本办法的规定，公司对外投资实行股东会、 董事会分级决策机制。董事长在董事会授权范围内行使决策权。

第八条 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第九条 公司总经理为投资项目实施的主要责任人，负责统筹协调内外部资源推进项目实施，并应及时向董事长和董事会汇报投资项目进展，根据实际情况提出调整建议。总经理可组织成立项目实施小组，负责投资项目的任务执行和具体实施。
第十条 董事会办公室负责投资项目信息收集和整理，组
织拟投资项目的投资调研和初步评估，组织编制可行性分析报告，提交决策机构审批；负责协助董事会秘书筹备董事会会议和股东会，并按规定进行信息披露。

第十一条 按照职责分工，公司相关部门负责制定项目实
施方案。

第十二条 财务部为对外投资的日常财务管理部门。公司
对外投资项目确定后，由财务部负责筹措资金、资金结算和会计核算，参与投资效益评估。

第十三条 法律事务部门负责对投资项目的合规审查，提出法律意见。

第十四条 审计部在审计委员会的领导下，负责投资项目
实施过程及投资后运行情况的审计监督。

第十五条 公司根据实际需要，可以委托具备相应资质的
专业机构或具备相应资格的外部专家对投资项目进行调研、评 估和可行性研究，提供专业意见。

第三章 对外投资的审批权限

第十六条 公司连续十二个月内发生的同一类别且与标的
相关的下列单笔或累计对外投资达到下列标准之一的，由股东 会审批：

（一）投资涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值 的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）投资的成交金额占公司市值的 50％以上；

（三）投资标的（如股权）的最近一个会计年度资产净 额占公司市值的 50%以上；

（四）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上（含 50%），且超过 5,000万元；

（五）投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 净利润的 50%以上（含 50%），且超过 500万元；

（六）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 超过 500万元；

（七）公司购买或者出售投资标的，不论交易标的是否相关，涉及资产总额或者成交金额连续十二个……
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