公告日期：2026-04-29

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2026-005
中邮科技股份有限公司

第二届董事会 2025 年年度会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2025 年年度会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于
2026 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长杨
效良先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式作出决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。与会董事一致同意本议案，并同意将该报告提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2025 年年度报告》及 《中邮科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度可持续发展报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《公司章程》等相关规定，编制了《公 司 2025 年度可持续发展报告》。报告内容真实、准确、完整，客观反映了公司 在环境、社会及公司治理（ESG）方面的实践与成效，符合监管披露要求。与会 董事一致同意本议案。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2026年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案>的
议案》

公司为响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，结合公司实
际经营状况和长远发展战略，制定了《公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行 动方案》。该方案紧密围绕提升发展质量、强化投资者回报、增强公司投资价
值等方面展开，目标明确、路径具体、措施务实，具备较强的针对性与可操作
性，有助于推动公司实现高质量发展，切实维护全体股东权益。经审议，与会
董事一致同意本议案。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中邮科技股份有限公司 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案》。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关监管要求，结合公司内部控制制度与评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025年度内部控制体系的有效性进行了系统评价，并编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。公司 2025 年度内部控制评价工作严格遵循相关规范及监管要求开展，评价范围全面完整、认定标准清晰合理。截至基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。与会董事一致同意本议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com……
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