公告日期：2026-04-29

中邮科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——刘峰

本人刘峰，作为中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度规定，始终秉持忠实、勤勉的职业操守，依法履行独立董事职责。本人积极出席公司相关会议，认真审阅各项议案，秉持客观公正立场发表独立意见，按规定就重大事项出具专业意见，切实发挥独立董事监督制衡及专业支撑作用。现就本人2025年度（2025年1月1日至2025年12月31日）履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

刘峰：硕士研究生，高级经济师，高级律师。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。

本人自2021年6月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。本人还兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

在2025年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事会及股东会的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会会 出席股东会会
会议次数 会议次数 会议次数 议次数 议次数

7 7 0 0 3

报告期内，本人均亲自出席上述会议，无缺席及授权其他独立董事代为出席的情形。会前，本人逐项核查议案及配套资料，对存疑事项及时要求公司补充说明、提供完整依据；会中，详实阐述专业观点，针对公司治理相关事项提出建设性建议，同时严格审查会议召集程序与决策流程，确保重大事项决议符合法律法规规定及全体股东利益，重点关注中小投资者合法权益保障。报告期内，本人对历次董事会审议的全部议案均投出同意票，无反对、弃权情形。

（二）参加董事会专门委员会以及独立董事专门会议情况

本人严格按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责，具体情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

3 6 3 3

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

作为审计委员会成员，本人严格遵照《上市公司独立董事管理办法》及《公司审计委员会议事规则》相关规定，与公司内部审计部门、财务部门及年审会计师密切沟通，通过参加审计计划沟通会议、审计进展沟通会议、审计委员会会议等方式就相关问题进行探讨和交流，有效监督外部审计的质量，维护审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人高度重视中小股东合法权益保障，通过公司投资者沟通渠道、董事会反馈机制等多种途径，及时了解中小股东关注的治理规范、经营发展等核心诉求，在董事会审议相关事项时充分传递中小股东关切，以独立履职切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人全程参与董事会及各专门委员会会议，重点对公司关联交易、信息披露等合规事项进行审慎核查与表决，就公司治理规范性、法律风险防范、股东权益保障等事项发表独立意见。通过与公司管理层及审计机构的专项沟通，持续监督公司运作合法合规性，切实防范治理层面法律风险，保障公司治理机制规范有效运行。

（六）公司配合本人工作的情况

履职过程中，公司管理层给予充分配合，保障本人知情权与其他董事享有同等权利；对本人提出的履职关切事项及
时响应、闭环落实，为独立履职提供了必要的工作条件与有力支持，确保履职工作顺利开展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年
第一次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计额度的议案》。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二
届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。前述关联交易预计事项均符合公司日常经营与业务开展的实际需要，交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形……
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