公告日期：2026-04-29

中邮科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告——董毅

本人董毅，作为中邮科技股份有限公司独立董事，报告期内，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，同时遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。任职期间，本人积极参加各项会议，秉持审慎原则作出判断，依托自身专业积累与实践经验，独立、客观地表达观点，针对公司重大事项，依据相关规定提供独立意见，切实发挥独
立董事的监督与参谋作用。现将 2025 年度（2025 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日）任职期间的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

董毅：博士研究生。现任上海财经大学会计学院副教授，博士生导师。

本人自 2024 年 6 月起担任公司独立董事，并担任董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人还兼任明月镜片股份有限公司的独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任职期间，作为公司独立董事，本人出席董事
会及股东会的具体情况如下：

应出席董事会 亲自出席董事会 委托出席董事会 缺席董事会会 出席股东会会
会议次数 会议次数 会议次数 议次数 议次数

7 7 0 0 3

任职期间，本人全程亲自出席前述各类会议，无任何缺席、迟到情况，亦未授权其他独立董事代为出席。履职过程中，严格恪守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司制度要求，始终以维护全体股东合法权益为核心准则，在董事会决策环节保持独立判断与专业审慎，切实履行勤勉尽责义务。就任期内历次董事会审议的全部议案，本人均结合专业判断与公司实际审慎研判后投出同意票，无反对、弃权情形。

（二）参加董事会专门委员会以及独立董事专门会议情况

本人严格按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责，具体情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

6 3 3

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

本人聚焦财务合规与风险防控，与公司内审、财务部门及年审会计师保持独立有效的沟通。与财务、内审部门核实管控情况，对内部审计监督工作提出专业建议；与年审会计师开展定期沟通，重点关注收入确认、资产减值、内控执行等关键领域，及时提出改进建议和意见，推动公司持续提升财务规范化水平与内控治理能力。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参与公司业绩说明会，直面中小股东关注的热点问题，结合独立董事履职视角，对公司财务信息披露、重大事项决策程序等内容进行说明与沟通，及时反馈投资者合理关切，强化公司与中小股东之间的有效沟通，切实发挥独立董事在保障中小股东知情权、参与权与监督权方面的积极作用。

（五）在公司现场工作情况

报告期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度要求，独立、勤勉履行独立董事职责。按时出席董事会及专门委员会会议，审慎审议各项议案并独立发表意见；通过专题会议、通讯交流等各种方式，持续跟踪公司经营管理、财务状况及内控执行情况，充分发挥监督与专业咨询作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，助力公司规范治理与稳健发展。

（六）公司配合本人工作的情况

履职期间，公司管理层通过搭建常态化沟通对接机制等系列举措，为本人履职决策提供了全面、充足的支持保障。针对本人提出的专业性意见及重点关注事项，管理层均能快速响应、高效推进落地，切实为独立董事充分发挥专业优势、参与科学决策营造了良好环境。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司于 2025 年 5 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年
第一次会议，审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计额度的议案》。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二
届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。前述关联交易预计事项均符合公司日常经营与业务开展的实际需要，交易定价遵……
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